Market Cap: $140.56B

|

Vol24: $32.12B

|

dominance: 50.73%

В 2018 году биржа Bitfinex сотрудничала как минимум с 6 банками

В 2018 году биржа Bitfinex сотрудничала как минимум с шестью банками

Спустя почти два года после того, как Wells Fargo приостановил банковские переводы от четырех тайваньских банков, обслуживающих Bitfinex, платформа по-прежнему находится в числе двадцати ведущих бирж по скорректированному объему. Хотя в прошлом месяце денежный оборот Bitfinex составил более 5 миллиардов долларов, биржа изо всех сил пыталась найти надежных банковских партнеров, а трейдерам приходилось вносить фиатную валюту на депозиты через несколько различных банковских учреждений.

В ноябре 2017 года стало известно, что клиентам Bitfinex было рекомендовано вносить фиатную валюту через польский банк Spółdzielczy w Skierniewicach на счет панамской компании Crypto SP, которая также сотрудничала с крипто-биржей CEX. Crypto SP принадлежит компанией Crypto Capital, которой владеет Айван Мануаль Молина Ли ― физлицо, назначенное номинальным директором в нескольких панамских компаниях.

В январе 2018 года сообщалось, что руководство Bitfinex вызвали в американскую Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC). С февраля по ноябрь 2018 года Bitfinex сменил нескольких банковских партнеров, а трейдеры были вынуждены вносить депозиты через как минимум шесть финансовых учреждений.

В феврале 2018 года клиенты Bitfinex вносили депозиты в португальскую организацию Caixa Geral De Depositos через компанию Global Trade Solutions. В том же месяце стало известно, что Bitfinex имеет счета в нидерландском банке. В мае выяснилось, что биржа сотрудничает с пуэрториканским финансовым учреждением Noble Bank, главным попечителем которого являлся Bank of New York Mellon.

В октябре 2018 года сообщалось, что Noble International несколько месяцев искала покупателя и одновременно с этим потеряла многих своих клиентов, включая Bitfinex и Tether. Спустя несколько дней выяснилось, что Bitfinex предлагает своим клиентам вносить депозиты на счета банка HSBC, принадлежащего Global Trading Solutions.

В то же время стало известно, что Bitfinex сотрудничает с гонконгской организацией Bank of Communications и использует приватные счета. В ноябре Bitfinex объявила о новом банковском партнере ― Bahamas Deltec Bank & Trust. На счетах этого банка биржа держала около 1,8 миллиарда долларов.

В январе 2019 года сообщалось, что Bitfinex сотрудничает с Sackville Bank & Trust Company, базирующейся на Каймановых островах. Основным попечителем этой организации является CIBC Mellon, принадлежащий The Bank of New York Mellon и Canadian Imperial Bank of Commerce.

Комментируя приостановку банковских переводов со стороны Wells Fargo, бывший главный директор по стратегии биржи Bitfinex Фил Поттер заявил:

«В прошлом у нас уже были банковские сбои, но мы всегда могли разобраться с ними ― например, создавая новые счета. Мы использовали множество уловок, как мышка, стремящаяся улизнуть от кошки».

ТОП 20 монет по капитализации

Bitcoin

Bitcoin | BTC

$4053.3240332 $71.34B
-0.19
Ethereum

Ethereum | ETH

$139.348759417 $14.68B
-0.64
Ripple

Ripple | XRP

$0.3191891202 $13.3B
0.2
Litecoin

Litecoin | LTC

$60.5059307226 $3.69B
-0.14
EOS

EOS | EOS

$3.7298478083 $3.38B
-1.03
Bitcoin Cash

Bitcoin Cash | BCH

$159.235692684 $2.82B
-1.72
Binance Coin

Binance Coin | BNB

$15.2346586843 $2.15B
-2.57
Stellar

Stellar | XLM

$0.1116506613 $2.15B
-3.6
Tether

Tether | USDT

$1.0082782834 $2.03B
-0.76
TRON

TRON | TRX

$0.0229004041 $1.53B
-0.41
Cardano

Cardano | ADA

$0.0533972156 $1.38B
3.4
Monero

Monero | XMR

$55.8399073901 $0.94B
2.59
IOTA

IOTA | MIOTA

$0.3002375363 $0.83B
1.28
Dash

Dash | DASH

$93.3597954737 $0.81B
0.64
Maker

Maker | MKR

$706.881083517 $0.71B
-0.16
Ontology

Ontology | ONT

$1.2399210285 $0.61B
10.45
NEO

NEO | NEO

$9.2486282218 $0.6B
-0.17
Ethereum Classic

Ethereum Classic | ETC

$4.5592918251 $0.5B
-1.34
NEM

NEM | XEM

$0.0502807689 $0.45B
1.12
Zcash

Zcash | ZEC

$59.1296188465 $0.36B
4.14
Все монеты