Market Cap: $135.35B

|

Vol24: $24.92B

|

dominance: 51.85%

У индийской полиции появились улики, доказывающие мошенничество GainBitcoin

У полиции появились новые улики в деле GainBitcoin

Расследование по делу криптовалютной платформы GainBitcoin, создатели которой воспользовались известной инвестиционной схемой Понци ради присвоения чужих денег, существенно продвинулось вперед. По заявлениям властей, у полиции появились «неопровержимые улики», доказывающие отмывание денег этой организацией.

Как сообщает издание The Indian Express, полиция индийского штата Гуджарат активно расследует дело о многомиллионной афере. Череда допросов Амита Бхарадваджа, создателя платформы GainBitcoin, помогла полицейским понять, как осуществлялась столь масштабная операция и какими способами незаконно приобретенные средства выводились в Китай, Гонконг и ОАЭ. Примечательно, что до сих пор Бхарадваджу безуспешно допрашивали в пяти индийских городах, однако лишь специально созданная группа из Пуны сумела выбить ценную информацию из него и еще семерых соучастников.

По словам полицейских, Бхарадвадж и его помощники разработали сложную систему многоуровневого маркетинга (МЛМ). С ее помощью они привлекали инвесторов, которые передавали им Биткоины в обмен на обещания баснословных прибылей. Полученные средства впоследствии перенаправлялись на крупнейшие международные рынки. Всего от деятельности GainBitcoin пострадало около 8 тысяч инвесторов, вложивших в платформу в общей сложности 300 миллионов долларов.

Первое заявление о мошенничестве со стороны GainBitcoin было подано в июле 2017 года. Обманутый инвестор сообщил о том, что вложил в платформу 0,1 BTC после того, как ему пообещали ежемесячные выплаты в размере 12% в течение полутора лет. При этом инвестора попросили привлекать новых вкладчиков, посулив ему дополнительные вознаграждения. Однако GainBitcoin никогда не выплачивала дивиденды, а в случае предъявления претензий переставала отвечать на сообщения и звонки вкладчиков.

О преступлениях, совершенных Бхарадваджем и его помощниками, общественность узнала после того, как весной 2018 года против GainBitcoin было подано сразу несколько судебных исков в разных городах.


ТОП 20 монет по капитализации

Bitcoin

Bitcoin | BTC

$3998.87685988 $70.19B
1.27
Ethereum

Ethereum | ETH

$148.943646834 $15.63B
2.26
Ripple

Ripple | XRP

$0.3223463251 $13.33B
0.6
EOS

EOS | EOS

$3.8775764621 $3.51B
2.84
Litecoin

Litecoin | LTC

$49.5899622169 $3B
0.98
Bitcoin Cash

Bitcoin Cash | BCH

$144.790244529 $2.55B
1.57
Tether

Tether | USDT

$1.0080924662 $2.04B
0.36
Stellar

Stellar | XLM

$0.0910730163 $1.75B
2.47
TRON

TRON | TRX

$0.0250579839 $1.67B
1.17
Binance Coin

Binance Coin | BNB

$10.8127533377 $1.53B
3.51
Cardano

Cardano | ADA

$0.0460379972 $1.19B
2.49
Monero

Monero | XMR

$52.4798079491 $0.88B
4.26
IOTA

IOTA | MIOTA

$0.3032361917 $0.84B
1.05
Dash

Dash | DASH

$86.7691128788 $0.75B
1.94
Maker

Maker | MKR

$660.639054775 $0.66B
2.73
NEO

NEO | NEO

$8.7851575686 $0.57B
1.69
Ethereum Classic

Ethereum Classic | ETC

$4.7203765293 $0.51B
5.66
NEM

NEM | XEM

$0.0441518685 $0.4B
1.74
Zcash

Zcash | ZEC

$54.5981583299 $0.32B
1.95
Waves

Waves | WAVES

$2.9131533822 $0.29B
2.37
Все монеты